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合肥一男子注册六空壳公司 虚开增值税发票上亿元

来源:时间:2017-2-20 9:37:37浏览次数:17

合肥一男子注册六空壳公司 虚开增值税发票上亿元




  据安徽商报报道,一间不大的办公室,竟然是六个不同公司的办公场所,这些公司虽然注册法人各异,但幕后老板均是同一人。记者从合肥包河公安经侦部门获悉,该老板近日因涉嫌虚开上亿元的增值税专用发票已被抓获。

六个空壳公司一起卖发票

  今年年初,合肥税务部门在日常工作中发现,位于太湖路绿地瀛海大厦中的一家商贸公司运转存在异常,“该公司没有什么实际经营业务,却与全国很多公司保持联系,背后涉嫌虚开增值税专用发票。”

  由于案值较大,随后税务部门将情况通报给辖区包河公安经侦部门,警方介入调查后发现,该公司注册法人对公司情况并不了解,同时经过调查,警方发现该公司办公场所竟然还有另外五家公司的牌子,六家公司运转模式基本一致。“与别的公司都不存在真实交易,却存在增值税专用发票的进项和销项,也就是专门卖发票的。”警方表示,初步认定上述六家公司都是空壳公司。

四人团伙造国家损失千万

  通过深入摸排,警方获悉虽然上述公司注册法人各有其人,但实际控制人均是一名葛姓男子,该男子自2014年5月开始,先后利用他人身份信息,注册成立了六家公司。顺着葛某,警方逐渐摸清了该团伙的组织结构:经查,该团伙以葛某为首,其主要负责从外地购买增值税专用发票,另外三名成员董某、王某和杨某负责在街边散发小广告,并负责将发票送到购买者手中。近日警方先后将葛某等4人抓获,4人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。目前警方初步查明,两年来该团伙涉嫌虚开增值税发票的金额高达上亿元,从而给国家造成了970余万元的税款损失。

低买高卖轻松挣得上百万

  据了解,葛某等人是老乡,几个人文化程度都不高,在朋友的介绍下来合肥从事买卖发票的勾当,“最初是卖假发票,挣钱不多查得也严。”葛某交代说,后来自己就开始专门倒卖增值税专用发票了。经查,葛某是从江苏以票面金额4%的价格购进发票,然后以5%左右的价格卖给有需要的公司,“这是最低价,如果是找他手下马仔买,还会高2~3个点。”警方称,凭借这种低买高卖,该团伙非法牟利上百万元。

  在对该团伙进行调查时,警方发现向葛某等人购买增值税专用发票用来逃税的公司遍布全国,仅合肥就有二三十家,“都是通过小广告知道的,本地就由葛某派人送去,外地的就通过快递寄过去。”这些公司在葛某处购买发票后,前往税务机关抵扣,借此逃税数万元乃至数十万元,而为了防止税务机关检查,他们还与葛某签订假的的货物购销合同,并通过网上银行操作,虚拟正常交易的银行流水。

昨日,记者获悉葛某等4人因涉嫌虚开增值税专用发票已被提起公诉,此案仍在进一步调查处理之中。

警方提醒:虚开发票最高判无期

  警方介绍说,虚开增值税专用发票罪,是指违反国家税收征管和发票管理规定,为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的行为。由于犯罪会对国家造成重大经济损失,因此对于类似犯罪,一直是从严处理,最高可由法院判处无期徒刑。


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